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Junta General Ordinaria de Accionistas de Renta Corporación de 11 de abril de 2019

Documentos puestos a disposición de los accionistas. De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, a partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los siguientes documentos estarán a disposición de los accionistas ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad (www.rentacorporacion.es):

(i) Anuncio de la convocatoria – PDF

(ii) Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria – PDF

(iii) El texto íntegro de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a adoptar, en su caso, por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día, junto con los correspondientes informes del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de acuerdo bajo los puntos Cuarto, Sexto y Séptimo del Orden del Día: – PDF

  • Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre la justificación de la propuesta motivada de reelección de D. David Vila Balta como consejero, junto con el preceptivo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el que se valoran las competencias, experiencias y méritos del consejero cuya reelección se propone, que incluye la identidad, el currículo y la categoría. – PDF
  • Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre la justificación de la propuesta motivada de aprobación de un plan de entrega de acciones a favor del Consejero Delegado. – PDF
  • Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos previstos en el artículo 511.2 la Ley de Sociedades de Capital, sobre la justificación de las propuestas de delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en caso de aumento de capital derivado de la emisión de obligaciones convertibles. – PDF

(iv) Cuentas Anuales e informes de gestión referidos al ejercicio 2018 individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, así como de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.

  • PDF (consolidado)
  • PDF (individual)

(v) Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2018. – PDF

(vi) Documento elaborado y aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad comprensivo del desarrollo del derecho de emisión de voto, otorgamiento de representación y ejercicio del derecho de información previo a la Junta mediante medios de comunicación a distancia. – PDF

(vii) Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018. – PDF

(viii) Informe de la Comisión de Auditoría sobre las actividades realizadas durante el ejercicio 2018. – PDF

(ix) Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas durante el ejercicio 2018. – PDF

(x) Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. – PDF

(xi) Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. – PDF

(xii) Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información, en su caso, y las contestaciones que, en su caso, faciliten los administradores.

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