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Shareholders and Investors

Ordinary General Meeting of Renta Corporación Shareholders of 10 June 2009

Documentos puestos a disposición de los accionistas

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

 

• Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día.

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• Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informes de gestión referidos al ejercicio 2008 individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus Sociedades dominadas, así como de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas (Puntos Primero y Segundo del Orden del Día).

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• Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de modificación del artículo 46 de los estatutos sociales de Renta Corporación Real Estate, S.A. y del artículo 25 de su reglamento del consejo de administración. (Puntos Decimoprimero y Decimosegundo del Orden del Día)

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• Informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de capital autorizado (Punto Decimosexto del Orden del Día).

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• Informe de Administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de autorización al órgano de administración de Renta Corporación Real Estate S.A. para la emisión de valores de renta fija, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, así como garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales (Punto Decimocuarto del Orden del Día).

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• Documento elaborado y aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 29 de abril de 2009 comprensivo del desarrollo del derecho de emisión de voto, otorgamiento de representación y ejercicio del derecho de información previo a la Junta mediante medios de comunicación a distancia.

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• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2008, aprobado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 29 de abril de 2009.

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• Informe anual sobre Política de Retribución de los consejeros.

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• Informe del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

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