Beschlussvorschläge
Documentos puestos a disposición de los accionistas
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:
• Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día.
• Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informes de gestión referidos al ejercicio 2007 individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus Sociedades dominadas, así como de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas (Puntos Primero y Segundo del Orden del Día).
Cuentas anuales individuales
Cuentas anuales consolidadas
• Información de interés relativa al eventual nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Ramchand WadhumalBhavnani (Punto Quinto del Orden del Día).
• Informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de capital autorizado (Punto Noveno del Orden del Día).
• Informe de Administradores sobre la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales (Punto Décimo del Orden del Día).
• Documento elaborado y aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 20 de febrero de 2008 comprensivo del desarrollo del derecho de emisión de voto, otorgamiento de representación y ejercicio del derecho de información previo a la Junta mediante medios de comunicación a distancia.
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2007, aprobado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 20 de febrero de 2008.
• Informe anual sobre Política de Retribución de los consejeros.
• Informe del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
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Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
