Beschlussvorschläge
• Anuncio de convocatoria de la Junta General.
• Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión referidos al ejercicio 2006 individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus Sociedades dominadas, así como de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas (Punto Primero del Orden del Día).
Cuentas anuales individuales
Cuentas anuales consolidadas
• Informe de los Administradores justificativo de la propuesta de modificación de los artículos 38, 43, 50 y 46 de los Estatutos Sociales y de los artículos 5, 8, 25 y 26 del Reglamento de la Junta General (Puntos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno del Orden del Día).
• Texto refundido de los Estatutos Sociales (Punto Octavo del Orden del Día).
• Texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Punto Noveno del Orden del Día).
• Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad (Punto Décimo del orden del Día).
• Información de interés relativa al eventual nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y Consejero Delegado, D. César Bardají Vivancos (Punto Decimosegundo del Orden del Día).
• Información de interés relativa al eventual nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Enric Venancio Fillat (Punto Decimotercero del Orden del Día).
• Texto íntegro e Informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de capital autorizado (Punto Decimoséptimo del Orden del Día).
• Texto íntegro e Informe de Administradores sobre la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de valores de renta fija efectuadas por sociedades filiales (Punto Decimoctavo del Orden del Día).
• Documento elaborado y aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 21 de febrero de 2007 comprensivo del desarrollo del derecho de emisión de voto, otorgamiento de representación y ejercicio del derecho de información previo a la junta mediante medios de comunicación a distancia.
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2006, aprobado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 21 de febrero de 2007.
Diese Inhalte stehen nur in Spanisch zur Verfügung.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
